Minggu, 31 Mei 2020 08:01

BNN Ungkap 5 Tersangka Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika Jaringan Lapas

Selasa, 31 Juli 2018 20:41 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Anatasia Novarina
BNN Ungkap 5 Tersangka Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika Jaringan Lapas
Petugas menunjukkan tumpukan uang hasil TPPU Narkotika.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) narkotika yang melibatkan jaringan Lapas. Pengungkapan ini berhasil dilakukan setelah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dari TPPU ini, total aset yang disita mencapai Rp 24 miliar," ujar Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko, Selasa (31/7).

Dari kasus ini, petugas menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu napi kasus narkotika di Lapas Tangerang Army Rozak alias Boby, WNA Iran yang juga napi narkotika Lapas Tangerang Ali Akbar Sarlak, pemilik rumah bernama Adiwijaya, pacar Ali bernama Tamia Tirta Anastya, serta Dirut PT Global Surya Aliences, Lisan Bahar.

"Kasus ini berawal dari diungkapnya kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan Viktor Indraguna dengan barang bukti berupa 8,3 Kg sabu, 4 Maret 2017 lalu," kata Heru.

Dari kasus tersebut, PPATK dan Direktorat TPPU BNN kemudian melakukan pendalaman serta penyelidikan dan berhasil mengungkap transaksi aliran dana yang diduga berasal dari hasil bisnis narkotika. Tersangka melakukan modus operasi dengan menggunakan perusahaan money changer serta perusahaan bidang emas dan tembaga.

"Tapi itu perusahaan fiktif untuk memudahkan melakukan transaksi keuangan antara para tersangka," imbuhnya.

Salah satu tersangka, yaitu Tamia sempat membuat identitas palsu dengan nama Sunny Edward untuk membuka rekening di salah satu bank yang kemudian digunakan kekasihnya, yaitu Ali Akbar. Rekening tersebut untuk melakukan transaksi perputaran uang hasil bisnis narkotika.

"Karena transaksinya pakai internet, banking, bit coin juga, modusnya berubah-ubah," ungkapnya

Barang Bukti yang didapat sebanyak 24 miliar rupiah berupa mobil 5 unit (sedan BMW, honda CRV, Renault, Ford Ranger, Fortuner), uang uang asing yang apabila dirupiahkan nilainya setara Rp 3 Miliar, Kartu ATM, buku Tabungan, Token, mesin EDC, SHM. (ana/ian)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 23 Mei 2020 12:36 WIB
Oleh: Firman Syah AliSaat ini gelar Habib sedang populer di Indonesia karena beberapa peristiwa. Diantaranya Insiden Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil dengan mobil sedan mewah Nopol N 1 B diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosi...
Selasa, 26 Mei 2020 23:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 13 Mei 2020 11:23 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <&...